反洗钱相关论文
随着金融创新与金融全球化的进一步推广,金融行业越来越重视对金融风险的管理,尤其是合规技术的普及,它能有效的控制金融风险,最近......
客户身份识别作为反洗钱“四大核心义务”之一，长期以来承担了基础职能。同期，客户尽职调查在反洗钱监管中的要求越来越高、范围越来......
本文通过贵州省黔东南州现有的几例洗钱案的推动进展情况,和近期越来越受到关注的特定非金融机构的反洗钱监管为切入点,利用文献研......
金融控股公司是金融综合经营的一种模式，目前我国对其监管强度和监管经验仍不足。本文分析了我国金融控股公司面临的洗钱风险和反洗......
反洗钱研究是金融领域的重要课题,全球每年非法洗钱数额约占世界各国GDP总和的2%至5%,并且每年都在以近千亿美元的数额不断增加。......
随着金融机构的数字化转型升级，数据已经成为金融机构的核心资产和驱动发展的引擎，面临的风险也越来越大。金融机构在履行反洗钱职责......
本文基于可疑交易数据治理的必要性，剖析了当前可疑交易数据治理的现状及存在的问题，并引入数据治理理念和方法，从建立专项机制、明确......
为了维护国家安全和社会稳定，应对洗钱犯罪新的发展变化，依法全面有效打击洗钱犯罪活动，承担起国际反洗钱义务，进一步推进反洗钱与国际......
本文基于当前反洗钱现场检查工作的现状，分析反洗钱现场检查中存在的问题，提出在风险为本的反洗钱工作理念下引入被查机构会计报表分......
2022年3月底，欧洲议会经济与货币事务委员会与公民自由委员会通过阻止加密数字货币非法流动的新规草案，作为其反洗钱立法计划的一部......
近年来洗钱案件频发,以2021年为例,央行及其分支机构开具了450份反洗钱罚单,其中308份订单的处罚原因是机构未能履行好受益所有人......
随着反洗钱监管态势的变化,对于保险行业来讲,建立以“风险为本”的反洗钱体系,是一个新的机遇同时又面临着严峻的挑战。本文在运......
当前，国内外反洗钱形势都发生了深刻而复杂的变化，农村金融机构惟有加强形势研判、坚持“内控优先”、落实制度执行、强化系统保障、......
数字货币作为新时代的产物将会对市场经济的发展发挥重大作用,但因数字货币去中心化、难以监管的特性,世界各国都在积极推进法定数......
随着反洗钱工作的纵深发展，人民银行按照新时代对反洗钱工作提出的新要求，持续构建全面有效的反洗钱预防体系，积极配合侦查和司法机关......
洗钱活动严重损害国家正常的政治、经济和金融秩序,我国反洗钱法律法规明确要求商业银行必须建立健全内部控制体系,构建完善的反洗......
2022年1月19日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份......
伴随数字化经营业态下洗钱活动的隐蔽性、专业性增强,商业银行作为履行反洗钱义务的主体,迫切需要借助金融科技技术打造有效的数字......
央行数字货币融合当代数字金融与科技，有望解决当前跨境结算业务中存在的高成本、低效率以及中间过程不透明等问题，为国际跨境结算提......
来自美国的反洗钱与经济制裁风险对中资银行的跨境经营有着重要影响。为应对上述风险,反洗钱与经济制裁两类合规项目的内在关联亟......
近几年来,反洗钱工作日益受到社会各界的广泛关注,反洗钱监管也越发严格,相应的监管机构对银行反洗钱工作也提出了新的要求。客户......
随着我国金融市场国际化的不断推进，反洗钱与反恐怖融资成为近年来金融行业的焦点话题。借第四轮国际反洗钱互评估的契机，我国继续推......
近些年，金融机构反洗钱监管标准和监管期望越来越高。本文结合近年反洗钱监管要求变化，分析金融机构面临的客户身份识别、合规成本较......
利用虚拟货币的去中心性、匿名性、便捷性和全球性等特点进行洗钱犯罪已成为维护金融安全和社会稳定的突出现实问题。利用虚拟货币......
商业银行作为洗钱案件高发地,加之商业银行国际化、金融科技产品复杂化、数字普惠金融去现金化带来的反洗钱合规难题和监管压力,我......
NCCTs（不合作国家或地区）黑名单制度是目前反洗钱国际合作最重要的激励机制。本文将该制度的实施分为初创、过渡和成熟三个阶段;并分......
随着经济全球化和互联网金融的快速发展，洗钱风险日益加剧，洗钱犯罪与各类上游犯罪相互交织渗透，严重危害国家金融管理秩序，危及国家经......
洗钱犯罪对现代金融体系的影响日益加剧,不仅助长贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,对社会经济秩序和国家声誉都会造成负面作用。在保......
洗钱成为严重影响国家安定与经济发展的违法行为,已成为全球范围内重点严厉打击的犯罪行为之一。近年来,中国人民银行进一步强化“......
金融秩序的稳定对国家的长治久安有着积极的影响,洗钱活动很大程度上会威胁到大众的利益,因此我国一直以立法、司法力量来督促各级......
本文通过对邵阳市辖内29家保险机构的深入调查,发现其反洗钱内控制度还存在风险评估体系不完善、制度流于形式、细化程度不够、可......
我国金融业反洗钱法律制度,在广义上包括“反洗钱”、“反恐怖主义融资”和“反逃税”三个彼此独立又相互联系的领域;狭义上,仅指......
目前洗钱活动在全球范围内日益泛滥,洗钱不仅扰乱了市场经济秩序,还会对社会的稳定和安全造成威胁,对此我国高度重视反洗钱工作,将......
洗钱犯罪具有极强的社会危害性,严重威胁了社会经济稳定发展。近年来,因银行业金融机构反洗钱力度不断加大,洗钱犯罪开始向非银行......
2021年10月，国际反洗钱组织—金融行动特别工作组（FATF）发布最新版《虚拟资产和虚拟资产服务商风险为本方法指引》。《指引》明晰了虚......
在反洗钱浪潮的推动下，洗钱入罪被视为应对洗钱严重危害的当然之举。然而，基于论述立场之偏向，传统的洗钱入罪因由难以揭示洗钱入罪之......
2021年7月1日，FATF发布《数据整合、协作分析和数据保护报告》。报告指出金融机构间开展信息共享对于打击洗钱、恐怖融资和扩散融资......
银行客户外部风险事件对客户洗钱风险等级的评估具有重要影响。某股份制银行Z分行过去主要通过柜台渠道获得客户涉及权力机关查扣......
数字经济快速发展凸显了数字身份的重要性，数字身份在反洗钱等领域的价值和作用得到了广泛关注，在客户身份识别、尽职调查、可疑交易......
近年来，金融领域创新步伐不断加快，洗钱和恐怖主义融资威胁、风险随之变化。为了更好地应对风险、守正创新，金融行动特别工作组（FATF）开......
本文基于CiteSpace可视化软件，利用CNKI数据库对1994-2019年我国反洗钱领域相关的学术文献、发展轨迹及特征进行了深入分析，得出结论......
洗钱行为影响经济繁荣、社会安定以及国家政治稳定，识别洗钱以及对其进行监管是一项重要任务。本文梳理了国内外反洗钱研究的发展脉......
自21世纪初期以来,伴随着互联网在我国的生根发芽,利用网络进行赌博的犯罪活动也悄然出现。在二十多年时间里,网络赌博犯罪逐渐形......
