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客户身份识别工作作为金融机构预防洗钱活动的第一道防线,有着重要的基础作用,金融机构客户身份识别义务是否充分履行到位直接影响反洗钱工作的整体成效。本文通过对基层金融机构在客户身份识别工作中存在的问题进行简析,提出建立并实施客户身份识别操作规程、做好反洗钱知识培训、强化措施和问责追究案等建议。
基层金融机构反洗钱客户身份识别工作存在的问题及对策
【摘 要】
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客户身份识别工作作为金融机构预防洗钱活动的第一道防线,有着重要的基础作用,金融机构客户身份识别义务是否充分履行到位直接影响反洗钱工作的整体成效。本文通过对基层金融
【机 构】
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中国人民银行甘谷县支行
【出 处】
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金融科技时代
【发表日期】
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2016年07期
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