论文部分内容阅读
在我国，近年的洗钱犯罪活动对国家经济秩序特别是金融秩序造成了危害。反洗钱已成为我国打击严重经济犯罪、整顿经济、金融秩序，以及加入世界贸易组织后提高银行竞争力的一个重要内容。银行是支付结算的枢纽，洗钱活动大都是通过银行系统进行的，所以，银行系统始终处在反洗钱斗争的最前沿，承担着预防和控制洗钱的重要职责。