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本文旨在将金融行动特别工作组”基于风险的客户尽职调查”的思想与我国具体的反洗钱实践相结合，对商业银行反洗钱工作现行的内控制度和措施进行思考，对如何建立风险为本的反洗钱内控制度和措施提出几点建议。
论商业银行建立风险为本的反洗钱内控制度
【摘 要】
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本文旨在将金融行动特别工作组”基于风险的客户尽职调查”的思想与我国具体的反洗钱实践相结合，对商业银行反洗钱工作现行的内控制度和措施进行思考，对如何建立风险为本的反洗
【机 构】
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中国光大银行福州分行
【出 处】
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福建金融
【发表日期】
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2014年A01期
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