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文章在全面阐述以风险为本反洗钱工作理念的基础上,剖析银行业金融机构面临的主要洗钱风险环节,并基于风险为本的原则设计出银行业金融机构洗钱风险评估框架和指标体系,最后运用层次分析法构建了洗钱风险评估模型,对银行业金融机构洗钱风险的量化评估进行了初步的探讨。
基于风险为本的银行业洗钱风险评估体系研究
【摘 要】
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文章在全面阐述以风险为本反洗钱工作理念的基础上,剖析银行业金融机构面临的主要洗钱风险环节,并基于风险为本的原则设计出银行业金融机构洗钱风险评估框架和指标体系,最后
【机 构】
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中国人民银行南京分行
【出 处】
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北方金融
【发表日期】
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2016年05期
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