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客户身份识别作为反洗钱工作三大核心义务之一,是反洗钱工作的基础,也是预防洗钱和恐怖融资活动发生的第一道关口。而客户开户环节作为客户身份识别工作的起点和一切风险的源头,对整个反洗钱工作又起着至关重要的作用。本文通过对宝鸡辖区近三年风险信息的分析,汇总了客户身份识别三类主要源头风险的发展趋势、值得关注的问题,并提出了相关对策建议。