【摘 要】
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面对全球洗钱情况日益严重的形势,反洗钱工作任重而道远。中国应运用新一代信息技术,积极建章立制,提升国际合作水平,推动全球反洗钱工作取得新进展。一、全球金融业反洗钱形势严峻当前,全球反洗钱形势普遍不容乐观。根据从事反洗钱合规研究的软件公司Fenergo的统计,2020年全球银行业因违反反洗钱规则而缴纳的罚款金额高达104亿美元。
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面对全球洗钱情况日益严重的形势,反洗钱工作任重而道远。中国应运用新一代信息技术,积极建章立制,提升国际合作水平,推动全球反洗钱工作取得新进展。一、全球金融业反洗钱形势严峻当前,全球反洗钱形势普遍不容乐观。根据从事反洗钱合规研究的软件公司Fenergo的统计,2020年全球银行业因违反反洗钱规则而缴纳的罚款金额高达104亿美元。
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