【摘 要】
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<正>洗钱是指隐匿或掩盖犯罪所得的性质、来源、地点或流向,并使其合法化的行为。从理论上来说,任何交易都有可能作为洗钱的途径,由于金融机构在现代经济体系中发挥了资金流
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<正>洗钱是指隐匿或掩盖犯罪所得的性质、来源、地点或流向,并使其合法化的行为。从理论上来说,任何交易都有可能作为洗钱的途径,由于金融机构在现代经济体系中发挥了资金流动中枢的作用,通过金融机构洗钱已成为了犯罪分子最常用的方法。金融机构一旦卷入洗钱活动或屡行反洗钱义务不到位,不仅会严重损害自身利益,还会引发严重的法律风险和声誉风险。因此金融机构始终处于反洗钱的前沿阵地,承担着反洗钱的重要职责。2003年人民银行着手承担国家反洗钱协调任务,并于当年连续颁布了《金
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