谈我国商业银行洗钱风险管理机制的建立与创新

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为了保障我国金融体系健康稳定的运行,保障社会的安定团结,从一切途径杜绝违法犯罪行为,加强反洗钱工作是我国商业银行在新时代面临的新任务。大量的案例证明,商业银行的日常经营管理存在较大的洗钱风险,商业银行是我国反洗钱行动的重要战地,其承担着客户身份识别、可疑交易报告等反洗钱基本义务。据此,本文对商业银行反洗钱存在的风险进行了分析,并提出了建立和创新我国商业银行洗钱风险管理机制的几点建议,以期研究结论能够为该课题提供一点参考性信息。
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