洗钱相关论文
近年来，我国始终保持地下钱庄的高压打击态势，百亿级大案层出不穷，规模呈现明显攀高之势。地下钱庄伴生的非法集资、发放高利贷，非法买......
随着洗钱的日益猖獗，国际社会对于反洗钱重要性的认识，逐渐从服务于打击毒品等上游犯罪的依附性，升级到维护国家经济安全和国际政治稳......
近年来，不法分子利用虚拟货币的匿名性等特征实施违法犯罪的现象屡见不鲜，利用虚拟货币跨境转移资金和买卖违禁品等洗钱行为亟需关注......
个人客户的反洗钱工作始终是证券公司的工作重点，也是证券行业领域的讨论难点。文章基于《证券公司反洗钱客户风险等级评估参考指标......
虚拟货币具有匿名性、交易便捷性、跨国流动性等特征，容易成为犯罪分子青睐的跨境洗钱工具。我国严厉整治境内虚拟货币交易行为，但也......
本文考察了反洗钱防控的政治史和犯罪学史，包括亚洲国家的参与以及牵涉到的各种动机与利益，进而回顾了经验证据曾在何处用于并且能够......
人身保险作为风险管理、养老保障、资产配置的一种金融工具,本身具有合同关系人复杂、产品形态多样、交费和资金领取灵活等特点,因......
刑法修正案（十一）将自洗钱入罪,这给传统的"事后不可罚行为"理论带来了一定冲击,而洗钱罪名体系中的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得......
当前实务中对洗钱罪的认定存在难点，已成为影响我国洗钱罪适用效率的重要原因。其中，针对行为人主观“明知”和客观行为两要件的认定......
网络直播活动关联银行风控、电商、第三方支付和网络社交平台信息等诸多方面，庞大的用户数据和资金流需引起关注。由于网络直播立法......
数字货币的交易隐蔽性强、跨境便捷,使其在外汇非法经营与洗钱方面具有天然的优势,其违法行为形同地下钱庄服务,成为当前经济犯罪......
洗钱和恐怖融资风险评估是贯彻风险为本反洗钱方法的基础工作。洗钱和恐怖融资风险评估与反洗钱分类评级既有区别又有联系。目前洗......
为应对涉虚拟货币犯罪攀升态势,中国人民银行等行政主管部门近期出台多个规范性文件,禁止在我国境内设立虚拟货币交易平台.但因对......
年度分类评级工作是目前中国人民银行作为反洗钱行政主管部门最主要的非现场监管方式,按照FATF组织“风险为本”1的工作理念,建立......
近年来,随着网络化程度的不断提高,互联网金融成为人们生活中必不可少的一部分.同时,互联网金融交易的快速化、交易行为的隐蔽性、......
随着互联网金融的快速发展,第三方支付方式应运而生,极大程度上便利了人们的生活与工作.但是不法分子却将第三方支付变成便利的洗......
摘要：虚拟资产具有的匿名性、无国界性、快捷性，正好符合了洗钱和非法交易等犯罪分子的胃口，导致了以比特币为代表的虚拟资产大量被用......
洗钱模式从传统的地下钱庄模式演化为第四方支付模式,以及当前兴起的数字货币模式,给侦查办案带来了巨大的挑战,也对社会金融体系......
诸位一定好奇，标题里神秘的“洗钱通道”是什么？ 让我们从一桩旧事说起。一 2020年8月，美国查封并公布了“基地”组织、伊斯兰......
洗钱和恐怖融资犯罪与腐败、贩毒、黑社会、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生,做好反洗钱工作是商业银行维护金融稳定和防范风险的重......
地下钱庄通过境内外对敲、虚假贸易或投资、境外刷卡提现、平台跑分等方式进行非法跨境汇兑,已经成为犯罪集团转移资金、清洗赃款......
虚拟货币交易快捷方便、匿名性的特点被犯罪分子利用成为洗钱新手段。虚拟货币洗钱问题引起FATF及各国金融监管部门的高度关注。我......
摘 要：随着信息网络技术的快速发展，洗钱犯罪行为人依托于金融科技的发展和新出现的金融产品，衍生出翻新变化和日趋复杂化的洗钱犯罪......
非传统国家安全是总体国家安全观的重要内容.随着洗钱的日益发展,其危害性开始发生裂变,从初期依附于上游犯罪的单一属性中脱离出......
近年来反洗钱有效性成为国际社会关注的焦点,如何加大跨境洗钱和特定非金融领域的反洗钱监管,是世界各国完善反洗钱监管的迫切要求......
本文以房地产限购政策为背景,分析了青海房地产限购对房地产洗钱活动的影响以及限购背景下青海房地产洗钱方式,探讨了房地产限购背......
当前,随着“互联网+金融”支付方式的飞速发展,电信网络诈骗犯罪的资金转移工具和洗钱渠道不断升级、变化,向庞大复杂的境外金融体......
近年来,比特币依托区块链技术在全球席卷风靡,该领域犯罪呈“井喷式”爆发态势,已对传统司法构成法律和技术层面的双重挑战。在对......
福建省福州市公安局台江分局办案民警经缜密侦查，在辖区某商场内抓获嫌疑人刘某、冯某等12名洗钱犯罪团伙成员。经查，该团伙是以刘某......
购房投资移民,是指移民申请者通过购买一定价值的不动产获得移民目的国的居留权,永久居留权或是护照的投资移民政策.欧洲地区通过......
近些年,在厂商、媒体以及明星的推动之下,球鞋交易逐步变得风靡起来.在球鞋交易的二级市场中,用户们主要通过球鞋交易平台进行交易......
摘要： 在互联网技术日益成熟的今天，国家的电子商务发展趋势良好，这就为第三方支付业务规模的扩大创造了条件。本文重点探讨第三方支......
【摘要】艺术品市场繁荣的背后隐藏着许多的问题，阻碍了艺术品市场的健康发展，也使得一些本愿意参与收藏、投资的人望而却步。本文站......
随着大数据时代的到来,社会经济的形态发生翻天覆地的变化,以“个体”为基数的经济结构更加离散化、复杂化,经济表现形式也逐渐千......
本文共分三章：第一章对洗钱问题予以概述。首先介绍洗钱的内涵、性质及其危害；其次对洗钱的方法与运作方式予以研讨；再次展望洗钱犯罪......
洗钱作为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,已经成为国际社会的一大公害.现在世界各个国家和地区都对洗钱活动予以高度重视,纷......
