“最严网络新规”下反洗钱工作的难点

来源 :金融博览 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hghkjhnnggh
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
被称为“最严网络新规”的《非银行支付机构网络支付业务管理办法》于7月1日正式实施,其优化的个人支付账户分类方式、设定的各类账户的功能和交易限额等措施,对规范非银行支付机构(以下称支付机构)网络支付业务、防范支付风险具有积极作用.与银行相比,由于支付机构自身及其业务特点,在新规下,其网络支付业务中反洗钱工作仍存在诸多困难.
其他文献
(以下简称)针对我国劳动争议处理制度中存在的问题,进行了五个方面的制度创新,是针对我国劳动争议特点作出的规定,为其他纠纷处理制度所无.
对GPI-1046是否具有神经营养作用目前有两种不同的认识.Steiner等认为GPI-1046能促进体外培养的感觉神经节神经元突起生长.但Harper等却没能证明GPI-1046有这样的作用.由于GP
利益相关者是会计信息的需求方,而研究会计信息的质量,既可以从需求方入手,也可以从供给方入手,但有会计信息需求的一方,就必然有会计信息供给的一方,两者是相通的。因此,本文主要从利益相关者的角度出发,亦即从会计信息需求方的角度出发,来分析各利益相关者对会计信息质量的要求。  利益相关者会计信息需求分析  随着市场经济的迅猛发展,企业会计信息的需求主体也在不断地发生变化,主要的发展趋势是更加细化和多元化
【名师简介】蒋俭学:中小学高级教师,江苏省张家港市语文学科带头人,现任教于张家港市港口学校。  【名著信息库】  小伙伴们,初初常听人讲:打开一本书,就如同打开了一个世界。今天,就让我们一起翻开《红岩》,看看解放战争胜利前夕重庆严酷的地下斗争。  解放战争进入决战阶段后,人民军队以摧枯拉朽之势夺取辽沈、淮海、平津三大战役的胜利,国民党军队逐渐丧失了进攻的能力,转而求和。但在背地里,国民党的反动本性
期刊
地方高校土木工程专业多以培养应用型人才为目标,青年教师在教学理念、教学方法、工程素质等方面的能力与专业评估(认证)的要求均有一定差距.强化师德师风教育,严把新教师上
11月22日至23日,省国土资源厅系统党支部书记学习十九大精神培训班在西宁举办,厅系统100余名支部书记参加培训.rn培训邀请了省委党校和省委讲师团的专家教授就党的十九大精神
期刊
随着体制改革的不断推进和对外开放的不断深化,国企的思政工作面临着许多新问题、新情况、新趋势,这对国企思政工作的推进来说,既是一种新的挑战,又是一次好的机遇。文章先简
随着对外开放日益扩大、融人世界不断加深,实现人民币资本项目可兑换是既定改革目标,也是必然趋势.十万亿美元体量、世界储蓄率最高和出口最多的发展中经济体试图以本币国际
中国的破碎锤市场,正处于一个方兴未艾、迅速增长的阶段.表现在,一方面,随着各种吨位的挖掘机、挖掘装载机以及滑移装载机等设备需求的增长,市场对各种规格型号、档次、质量
亲爱的朋友:  你好!  走过了草长莺飞的二月,却始终不见你的身影。亲爱的朋友,美丽热情的扬州一直在静候你的到来呢,在这繁花如烟的三月,赶紧和扬州来个美丽的约会吧!  扬州的好啊,就在它的美。不必说“天下三分明月夜,二分无赖是扬州”,也不必说“画舫乘春破晓烟,满城丝管拂榆钱”,单是被大太阳照着的瘦西湖就有道不尽的妙处。绵延的河流,宛若佳人窈窕的腰;长堤春柳,绿成了片片烟雾;满树花苞,红成了团团火焰
期刊