【摘 要】
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随着传统金融领域反洗钱监管力度的加大,洗钱风险越来越多的转向特定非金融领域。由于黄金的特殊属性,黄金行业的洗钱风险逐步加大,给现有的反洗钱政策提出新的挑战。本文通
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随着传统金融领域反洗钱监管力度的加大,洗钱风险越来越多的转向特定非金融领域。由于黄金的特殊属性,黄金行业的洗钱风险逐步加大,给现有的反洗钱政策提出新的挑战。本文通过梳理FATF《黄金行业洗钱和恐怖融资风险报告》提出的黄金各环节的洗钱风险点和风险监测指标,对建立健全我国黄金市场反洗钱监管制度和洗钱风险监测标准提出启示。
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