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2006年6月30日，对于被“周周乐IC卡”会员视为“财神爷”的洪大林来说，绝对是个黑色的日子。
早晨6时，居住在泉州市丰泽区某高档花园6号楼607室的他，刚打开房门，一下子就涌进数十名早已等候在门外的“周周乐IC卡”会员，昔日见到他毕恭毕敬的“手下”，如今个个脸露凶相，将他拥入室内，要求他支付“劳务报酬金”。
“你们昨天围了我家一天，我早晨刚想出去弄点钱，不想又被你们封在家里”，看着这批愤怒的“会员”，洪大林无奈地解释。
“别装蒜了，你不是说公司很有钱吗，怎么停发我们劳务报酬一年多了?”
“你不是带我们到福州某律师事务所作了公证，说好每个月先发一点劳务费给我们，可仅发一个月怎么就停了呢?”
“你吸收我们入会时是怎么承诺的，如今我们把家里的积蓄全部押进公司，你们‘大顺’公司收钱后就‘拜拜’了?”
望着群情激奋的“会员”，小区物业保安也无法制止，无计可施的洪大林，见大家情绪冲动到了顶点，心想现在保命要紧，便极不情愿地拨打了110。
出警的泉州市公安局丰泽分局民警，询问洪大林住宅被群众围堵的原因，他坚持不讲，倒是围堵的群众，向公安机关控告了被洪大林等人以加入“周周乐HC卡”活动为名。骗取钱财罪行，于是，一个涉案上亿元的变相传销案浮出水面。
模式翻新的变相传销
根据群众的控告，泉州市公安局丰泽分局组织民警展开侦查。警方发现，从2004年10月至2005年3月间，洪大林伙同王中土、王又方等人，以大顺集团总公司泉州分公司的名义，在泉州地区开展“周周乐IC卡”促销活动。
他们的做法是：“周周乐IC卡”购买者到其公司指定的自动售货机上刷卡消费，提取螺旋藻，灵芝胶囊等保健品，并以发放劳务报酬，业务津贴的方式，返还购买者一定数额现金。“周周乐IC卡”会员在填写申请表，并交10元人民币办理VIP会员卡后，成为业务员。业务员可按“大顺集团市场推广计划”标明的时间，得到每周返还的推销IC卡劳务报酬：360元的健康卡每周最高返还30元，最快10周支付完，累计可获得300元的劳务报酬；1200元的金卡每周最高返还90元，最快17周内支付完，累计可获得1500元的劳务报酬；3000元的白金卡每周最高返还249元，最快20周内支付完，累计可获得4980元的劳务报酬。
业务员在任何一周内售出5套以上IC套卡，可成为业务主管。并享受相应的津贴和提成，任何人缴3.6万元押金后，可拥有一台自动售货机，并成为加盟商。加盟商除享有业务员、业务主管的待遇外，还可享受相应的津贴和更多的提成。加盟商拥有三台以上自动售货机和固定的经营场所，经向大顺泉州分公司申请，可成立客服中心，客服中心除享有业务员、业务主管、加盟商的上述提成外，还可享受相应的津贴。
按这模式。参与人员形成业务员、业务主管、加盟商、客服中心，“大顺泉州分公司”五个金字塔式层级关系，这种模式不同于普通的传销，它的“金字塔”形式是可以变换的，下线人员可以跨级。
警方侦查还发现，大顺泉州分公司为引诱更多群众参与“周周乐IC卡”活动，将广西博白向当地群众租用来的土地，故意说成是购买的，并对骨干会员施以小恩小惠，使他们成为公司的“免费广告员”，还制定了自圆其说的推广方案，声称“周周乐IC卡”活动宗旨是自动售货流动终端。让消费者越用产品越便宜，将广告费用直接让利于消费者。
其实，根据“周周乐IC卡”计划，无论是首次消费还是重复消费，每销售一套IC卡，即使螺旋藻等产品毫无成本，大顺公司还要损失2800元左右。而据办案民警调查，加入“周周乐IC卡”计划的消费者，没有人是冲着螺旋藻等保健产品而去的，所以，大顺公司所谓赢利计划建立在纯消费群体之上的利润，根本就是无水之源。无本之木，消费者的风险可想而知。一旦这种层层累积的资金链像雪球一样越滚越大，到了一定程度就会断裂，泉州分公司的1000多名会员，正是因为资金链的断裂，再也领不到报酬了，发现上当受骗，才包围洪宅的。
猎狐行动抓获涉案人员
掌握案情之后，在泉州市公安局和丰泽区委、区政府的重视下，由丰泽区政法委牵头，组织了有公安，工商、检察，法院等部门参加的协调会，对该案以非法经营罪立案侦办。泉州市公安局经济犯罪侦查支队及时给予指导，并制定了代号为“猎狐”的行动方案，福建省公安厅以“2006(20)号”督办令督办该案。
大顺集团公司的法人、股东以及财务等管理人员，大都系亲属关系：董事长王素云系总经理朱大文的岳母；财务总监艾丽系王素云的弟媳妇；会计洪大玲系市场总监洪大林的妹妹，为了查清全案，必须将上述涉案人员传到公安机关。
警方首先从洪大林的妹妹入手。而此时，洪大玲闻讯哥哥出事后，急忙逃到深圳的大顺集团总公司，请总经理朱大文帮忙。朱总拿出1000元钱，让洪大玲在深圳避避风头。一个多月后，洪大玲再去找朱总，不仅见不到人，连手机电话也打不通了。她走投无路，只好选择回泉州向警方投案自首，警方从她保存的电脑备份中，查扣到了大顺泉州分公司涉嫌传销的经营销售数据。
洪大玲只是公司的会计，许多资料均在财务总监艾丽手中，2006年10月，警方得到线索，艾丽在广东惠州市某住宅小区出现，于是泉州警方赶到惠州，在当地警方的配合下，经过艰难的摸底排查和三天两夜的蹲点守候，终于将艾丽在她的租住房内抓获。
2006年12月1日，在广东省江门市中远大厦的惠州赛力仕科技有限公司里，泉州警方抓获了企图冒充四川人蒙混过关的泉州涉案人员王中土，当他听到警察用闽南语对他说话时，吓得直冒冷汗，苦笑着用闽南语说，“你们真厉害!”然后主动伸出双手就擒。这时，在旁的一个叫朱盛文的男子见状，急忙夺门而逃，但被早有防备的警察一把擒住，经过核对，该人正是泉州警方苦苦寻找的大顺集团公司总经理朱大文。他说：“我知道迟早有这么一天，没想到来得这么突然。”
原来，当天上午朱大文身带12万现金，从广州赶到江门，准备与王中土等人商量，选择异地“重操旧业”。没想到正遇泉州警方追捕，被识破抓获。至此，该案涉案人员，除董事长王素云在广东揭西的别墅内因煤气中毒死亡外，其他人员全部到案。
疯狂敛财涉案上亿元
在审讯室里，犯罪嫌疑人的供述令办案民警吃惊，犯罪嫌疑人朱大文和王素云，于2002在香港注册丁香港大顺集团(在大陆没有注册)，注册资金为1万元港币，此后，又先后成立了深圳大顺人实业有限公司，广西大顺生物工程有限公司、福建大顺健康快乐贸易有限公司、 福建顺昌大顺健康快乐贸易有限公司泉州分公司等20多家公司，朱大文对外以香港大顺集团公司自称，宣称上述20多家公司是香港大顺集团公司的子公司，但事实上，上述20多家公司都是朱大文、王素云以其个人的名义投资设立或控股设立的，公司之间毫无隶属和投资关系，所谓的香港大顺集团及其所属子公司纯属子虚乌有。
为了达到迅速敛财的目的，2004年9月，朱大文制定了大顺“周周乐IC卡”推广计划，并和其丈母娘王素云，先后纠集了犯罪嫌疑人洪大林、艾丽、王中土和王又方等人组成团伙，以福建大顺健康快乐贸易有限公司泉州分公司、广西大顺生物工程有限公司和深圳大顺人实业有限公司为名，在泉州地区采取以定期返利，高额回报为诱惑的手段，推广“周周乐IC卡”促销计划，朱自任命大顺集团总裁，而王素云则任命为大顺集团的董事长，同时，任命洪大林为全国市场总监，棘任泉州分公司的第一负责人；王中土任泉州分公司总经理兼泉州分公司第二负责人；王又方任泉州分公司副总经理。三人负责在泉州经营推广“周周乐IC卡”业务；艾丽任大顺集团公司财务部长，具体负责“周周乐IC卡”销售货款的收取及财务账目。在短短28周的时间里。以泉州市区为中心的一张传销网，迅速被编织了起来，1300多老百姓被卷入这张变相传销网中。
高额回报使入套者蜂拥而至。许多平时对保健品并不很关心的购买者，抱着试试看的心态开始购买IC卡。一周后，大顺公司没有食言，购买者按期领到了第一笔每套369元的劳务报酬，于是，尝到甜头的购买者，开始不断投入购买，并呈现井喷式态势。绝大多数参与购卡者，为了赚取高额回报利润大量购入IC卡，少则几万，多则上百万元，消费行为向投机行为发展，已趋向非理性化。
为收取“周周乐IC卡”销售货款，该传销组织以“艾丽”、“王中土”的姓名，在中国建设银行福州，泉州分行等处开设了私人账户。自2004年9月至2005年3月，“艾丽”账户共收取传销货軟达人民币1.22亿余元，而“王中土”账户共收取传销货款达人民币2081万余元，
尽管“大顺公司”自身“财源滚滚”，可它们至今还欠泉州会员劳务费7551万余元以及这些会员购买91台自动终端售货机的押金327万余元。
2007年9月12日，泉州市丰泽区人民法院以犯非法经营罪，分别判处朱大文、洪大林、艾丽、王中土有期徒刑13年、10年、9年、7年并处没收个人财产人民币1000万元、800万元，700万元、600万元，王又方和洪大玲犯非法经营罪分别判处有期徒刑3年缓刑5年、并处没收财产500万元和有期徒刑2年6个月缓刑4年、并处罚金人民币10万元。
承办该案的民警告诫市民：在市场经济飞速发展的今天，勇于下海试水的人越来越多，渴望在商海中掘金，获得丰厚的利润。为迎合这部分人的心理，一些打着“代理加盟”、“网络营销”幌子的“公司”应运而生，媒体、网络广告铺天盖地，条件优厚得令人心跳，充满诱惑。然而，一旦有人轻信了这些宣传，轻者血本无归，重者触犯刑律，在不知不觉中走上违法犯罪的道路。泉州“6·30”特大非法经营案，就是一起由“加盟”演变为传销的典型案例。
编 辑 韩铁马
早晨6时，居住在泉州市丰泽区某高档花园6号楼607室的他，刚打开房门，一下子就涌进数十名早已等候在门外的“周周乐IC卡”会员，昔日见到他毕恭毕敬的“手下”，如今个个脸露凶相，将他拥入室内，要求他支付“劳务报酬金”。
“你们昨天围了我家一天，我早晨刚想出去弄点钱，不想又被你们封在家里”，看着这批愤怒的“会员”，洪大林无奈地解释。
“别装蒜了，你不是说公司很有钱吗，怎么停发我们劳务报酬一年多了?”
“你不是带我们到福州某律师事务所作了公证，说好每个月先发一点劳务费给我们，可仅发一个月怎么就停了呢?”
“你吸收我们入会时是怎么承诺的，如今我们把家里的积蓄全部押进公司，你们‘大顺’公司收钱后就‘拜拜’了?”
望着群情激奋的“会员”，小区物业保安也无法制止，无计可施的洪大林，见大家情绪冲动到了顶点，心想现在保命要紧，便极不情愿地拨打了110。
出警的泉州市公安局丰泽分局民警，询问洪大林住宅被群众围堵的原因，他坚持不讲，倒是围堵的群众，向公安机关控告了被洪大林等人以加入“周周乐HC卡”活动为名。骗取钱财罪行，于是，一个涉案上亿元的变相传销案浮出水面。
模式翻新的变相传销
根据群众的控告，泉州市公安局丰泽分局组织民警展开侦查。警方发现，从2004年10月至2005年3月间，洪大林伙同王中土、王又方等人，以大顺集团总公司泉州分公司的名义，在泉州地区开展“周周乐IC卡”促销活动。
他们的做法是：“周周乐IC卡”购买者到其公司指定的自动售货机上刷卡消费，提取螺旋藻，灵芝胶囊等保健品，并以发放劳务报酬，业务津贴的方式，返还购买者一定数额现金。“周周乐IC卡”会员在填写申请表，并交10元人民币办理VIP会员卡后，成为业务员。业务员可按“大顺集团市场推广计划”标明的时间，得到每周返还的推销IC卡劳务报酬：360元的健康卡每周最高返还30元，最快10周支付完，累计可获得300元的劳务报酬；1200元的金卡每周最高返还90元，最快17周内支付完，累计可获得1500元的劳务报酬；3000元的白金卡每周最高返还249元，最快20周内支付完，累计可获得4980元的劳务报酬。
业务员在任何一周内售出5套以上IC套卡，可成为业务主管。并享受相应的津贴和提成，任何人缴3.6万元押金后，可拥有一台自动售货机，并成为加盟商。加盟商除享有业务员、业务主管的待遇外，还可享受相应的津贴和更多的提成。加盟商拥有三台以上自动售货机和固定的经营场所，经向大顺泉州分公司申请，可成立客服中心，客服中心除享有业务员、业务主管、加盟商的上述提成外，还可享受相应的津贴。
按这模式。参与人员形成业务员、业务主管、加盟商、客服中心，“大顺泉州分公司”五个金字塔式层级关系，这种模式不同于普通的传销，它的“金字塔”形式是可以变换的，下线人员可以跨级。
警方侦查还发现，大顺泉州分公司为引诱更多群众参与“周周乐IC卡”活动，将广西博白向当地群众租用来的土地，故意说成是购买的，并对骨干会员施以小恩小惠，使他们成为公司的“免费广告员”，还制定了自圆其说的推广方案，声称“周周乐IC卡”活动宗旨是自动售货流动终端。让消费者越用产品越便宜，将广告费用直接让利于消费者。
其实，根据“周周乐IC卡”计划，无论是首次消费还是重复消费，每销售一套IC卡，即使螺旋藻等产品毫无成本，大顺公司还要损失2800元左右。而据办案民警调查，加入“周周乐IC卡”计划的消费者，没有人是冲着螺旋藻等保健产品而去的，所以，大顺公司所谓赢利计划建立在纯消费群体之上的利润，根本就是无水之源。无本之木，消费者的风险可想而知。一旦这种层层累积的资金链像雪球一样越滚越大，到了一定程度就会断裂，泉州分公司的1000多名会员，正是因为资金链的断裂，再也领不到报酬了，发现上当受骗，才包围洪宅的。
猎狐行动抓获涉案人员
掌握案情之后，在泉州市公安局和丰泽区委、区政府的重视下，由丰泽区政法委牵头，组织了有公安，工商、检察，法院等部门参加的协调会，对该案以非法经营罪立案侦办。泉州市公安局经济犯罪侦查支队及时给予指导，并制定了代号为“猎狐”的行动方案，福建省公安厅以“2006(20)号”督办令督办该案。
大顺集团公司的法人、股东以及财务等管理人员，大都系亲属关系：董事长王素云系总经理朱大文的岳母；财务总监艾丽系王素云的弟媳妇；会计洪大玲系市场总监洪大林的妹妹，为了查清全案，必须将上述涉案人员传到公安机关。
警方首先从洪大林的妹妹入手。而此时，洪大玲闻讯哥哥出事后，急忙逃到深圳的大顺集团总公司，请总经理朱大文帮忙。朱总拿出1000元钱，让洪大玲在深圳避避风头。一个多月后，洪大玲再去找朱总，不仅见不到人，连手机电话也打不通了。她走投无路，只好选择回泉州向警方投案自首，警方从她保存的电脑备份中，查扣到了大顺泉州分公司涉嫌传销的经营销售数据。
洪大玲只是公司的会计，许多资料均在财务总监艾丽手中，2006年10月，警方得到线索，艾丽在广东惠州市某住宅小区出现，于是泉州警方赶到惠州，在当地警方的配合下，经过艰难的摸底排查和三天两夜的蹲点守候，终于将艾丽在她的租住房内抓获。
2006年12月1日，在广东省江门市中远大厦的惠州赛力仕科技有限公司里，泉州警方抓获了企图冒充四川人蒙混过关的泉州涉案人员王中土，当他听到警察用闽南语对他说话时，吓得直冒冷汗，苦笑着用闽南语说，“你们真厉害!”然后主动伸出双手就擒。这时，在旁的一个叫朱盛文的男子见状，急忙夺门而逃，但被早有防备的警察一把擒住，经过核对，该人正是泉州警方苦苦寻找的大顺集团公司总经理朱大文。他说：“我知道迟早有这么一天，没想到来得这么突然。”
原来，当天上午朱大文身带12万现金，从广州赶到江门，准备与王中土等人商量，选择异地“重操旧业”。没想到正遇泉州警方追捕，被识破抓获。至此，该案涉案人员，除董事长王素云在广东揭西的别墅内因煤气中毒死亡外，其他人员全部到案。
疯狂敛财涉案上亿元
在审讯室里，犯罪嫌疑人的供述令办案民警吃惊，犯罪嫌疑人朱大文和王素云，于2002在香港注册丁香港大顺集团(在大陆没有注册)，注册资金为1万元港币，此后，又先后成立了深圳大顺人实业有限公司，广西大顺生物工程有限公司、福建大顺健康快乐贸易有限公司、 福建顺昌大顺健康快乐贸易有限公司泉州分公司等20多家公司，朱大文对外以香港大顺集团公司自称，宣称上述20多家公司是香港大顺集团公司的子公司，但事实上，上述20多家公司都是朱大文、王素云以其个人的名义投资设立或控股设立的，公司之间毫无隶属和投资关系，所谓的香港大顺集团及其所属子公司纯属子虚乌有。
为了达到迅速敛财的目的，2004年9月，朱大文制定了大顺“周周乐IC卡”推广计划，并和其丈母娘王素云，先后纠集了犯罪嫌疑人洪大林、艾丽、王中土和王又方等人组成团伙，以福建大顺健康快乐贸易有限公司泉州分公司、广西大顺生物工程有限公司和深圳大顺人实业有限公司为名，在泉州地区采取以定期返利，高额回报为诱惑的手段，推广“周周乐IC卡”促销计划，朱自任命大顺集团总裁，而王素云则任命为大顺集团的董事长，同时，任命洪大林为全国市场总监，棘任泉州分公司的第一负责人；王中土任泉州分公司总经理兼泉州分公司第二负责人；王又方任泉州分公司副总经理。三人负责在泉州经营推广“周周乐IC卡”业务；艾丽任大顺集团公司财务部长，具体负责“周周乐IC卡”销售货款的收取及财务账目。在短短28周的时间里。以泉州市区为中心的一张传销网，迅速被编织了起来，1300多老百姓被卷入这张变相传销网中。
高额回报使入套者蜂拥而至。许多平时对保健品并不很关心的购买者，抱着试试看的心态开始购买IC卡。一周后，大顺公司没有食言，购买者按期领到了第一笔每套369元的劳务报酬，于是，尝到甜头的购买者，开始不断投入购买，并呈现井喷式态势。绝大多数参与购卡者，为了赚取高额回报利润大量购入IC卡，少则几万，多则上百万元，消费行为向投机行为发展，已趋向非理性化。
为收取“周周乐IC卡”销售货款，该传销组织以“艾丽”、“王中土”的姓名，在中国建设银行福州，泉州分行等处开设了私人账户。自2004年9月至2005年3月，“艾丽”账户共收取传销货軟达人民币1.22亿余元，而“王中土”账户共收取传销货款达人民币2081万余元，
尽管“大顺公司”自身“财源滚滚”，可它们至今还欠泉州会员劳务费7551万余元以及这些会员购买91台自动终端售货机的押金327万余元。
2007年9月12日，泉州市丰泽区人民法院以犯非法经营罪，分别判处朱大文、洪大林、艾丽、王中土有期徒刑13年、10年、9年、7年并处没收个人财产人民币1000万元、800万元，700万元、600万元，王又方和洪大玲犯非法经营罪分别判处有期徒刑3年缓刑5年、并处没收财产500万元和有期徒刑2年6个月缓刑4年、并处罚金人民币10万元。
承办该案的民警告诫市民：在市场经济飞速发展的今天，勇于下海试水的人越来越多，渴望在商海中掘金，获得丰厚的利润。为迎合这部分人的心理，一些打着“代理加盟”、“网络营销”幌子的“公司”应运而生，媒体、网络广告铺天盖地，条件优厚得令人心跳，充满诱惑。然而，一旦有人轻信了这些宣传，轻者血本无归，重者触犯刑律，在不知不觉中走上违法犯罪的道路。泉州“6·30”特大非法经营案，就是一起由“加盟”演变为传销的典型案例。
编 辑 韩铁马