【摘 要】
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环境犯罪洗钱日益成为当前国际社会高度关注的问题.通过对金融行动特别工作组(FATF)《环境犯罪洗钱报告》的相关内容进行梳理,分析了我国司法实践中关于防范和打击环境犯罪洗钱的现状,给出了我国防范和打击环境犯罪洗钱的启示:加大环境犯罪洗钱的司法打击力度、将环境犯罪洗钱风险评估纳入国家和机构洗钱风险评估的重要内容、强化环境领域相关客户身份识别工作、加强环境犯罪反洗钱资金监测分析、加强部门协作配合.
【机 构】
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中国人民银行西安分行 陕西西安710075
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环境犯罪洗钱日益成为当前国际社会高度关注的问题.通过对金融行动特别工作组(FATF)《环境犯罪洗钱报告》的相关内容进行梳理,分析了我国司法实践中关于防范和打击环境犯罪洗钱的现状,给出了我国防范和打击环境犯罪洗钱的启示:加大环境犯罪洗钱的司法打击力度、将环境犯罪洗钱风险评估纳入国家和机构洗钱风险评估的重要内容、强化环境领域相关客户身份识别工作、加强环境犯罪反洗钱资金监测分析、加强部门协作配合.
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