“价格转移”洗钱手法分析

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“价格转移”是指以正当的进出口贸易为幌子,在贸易中利用显失公平的商品交易价格向国外或境外转移非法所得的一种洗钱方式。比如,进口时,贸易双方订立协议,进口方以明显高于市场的价格向出口方购买商品,将非法所得作为货款混入正当贸易款项之中向出口方支付,出口方收到货款后 “Price transfer” refers to a kind of money laundering method that makes use of the obviously unfair price of commodities in the trade under the guise of proper import and export trade to transfer illegal gains abroad or overseas. For example, at the time of import, the two parties entered into an agreement whereby the importer imports the goods to the exporter at a significantly higher price than the market, pays the exporter after illegally acquired proceeds as part of the legitimate trade payments, and after the exporter receives the payment
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