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本文基于德意志银行因从事"镜像交易"涉嫌跨境洗钱,被美英监管部门分别处以4.25亿美元和1.63亿英镑罚款事件,梳理剖析德意志银行反洗钱工作漏洞,并提出相关建议。
德意志银行“镜像交易”洗钱被罚事件分析及启示
【摘 要】
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本文基于德意志银行因从事"镜像交易"涉嫌跨境洗钱,被美英监管部门分别处以4.25亿美元和1.63亿英镑罚款事件,梳理剖析德意志银行反洗钱工作漏洞,并提出相关建议。
【机 构】
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中国人民银行连云港市中心支行
【出 处】
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金融会计
【发表日期】
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2017年08期
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