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NCCTs（不合作国家或地区）黑名单制度是目前反洗钱国际合作最重要的激励机制。本文将该制度的实施分为初创、过渡和成熟三个阶段;并分析了该制度实施原因、评估机构和评估方式的变迁;最后,总结和归纳了黑名单制度取得的成绩、存在的问题及对我国的启示。
NCCTs黑名单制度:产生、变迁及启示
【摘 要】
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NCCTs（不合作国家或地区）黑名单制度是目前反洗钱国际合作最重要的激励机制。本文将该制度的实施分为初创、过渡和成熟三个阶段;并分析了该制度实施原因、评估机构和评估方式的变迁;最后,总结和归纳了黑名单制度取得的成绩、存在的问题及对我国的启示。
【机 构】
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西安交通大学经济与金融学院
【出 处】
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经济体制改革
【发表日期】
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2017年02期
【基金项目】
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教育部人文社会科学研究项目“我国商业银行反洗钱机制及其有效性评价研究”（12YJA790184）的阶段性成果；
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