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洗钱犯罪已经成为一种国际性的犯罪,国际社会通过建立多层面的合作机制来打击和控制洗钱犯罪。中国已初步建立起了反洗钱体系,但仍存在许多的不足之处,所以应该通过加强国内立法和金融监管以及国际合作来完善这些不足。
反洗钱的国际合作机制及其对中国的启示
【摘 要】
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洗钱犯罪已经成为一种国际性的犯罪,国际社会通过建立多层面的合作机制来打击和控制洗钱犯罪。中国已初步建立起了反洗钱体系,但仍存在许多的不足之处,所以应该通过加强国内
【机 构】
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厦门大学,中国建设银行山东省分行
【出 处】
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山东行政学院山东省经济管理干部学院学报
【发表日期】
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2005年S2期
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