一张炫富照牵出10亿洗钱大案

来源 :看世界 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhan99zhan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  自社交网络诞生之日起,互联网炫耀风便如影随形。有钱的人炫富,没钱但颜值高的人……你想多了,颜值高的人根本不缺钱。但网络炫富发展到今天,有一个问题一直困扰着那些爱炫耀的土豪,那就是如何合理地炫富——既能最大限度地满足自己的虚荣感,拉足够多的仇恨,又能避开仇富群体的明枪暗箭,还能避免自己的某些不义之财受到执法机关的追查。下面这位来自俄罗斯的90后美女大学生的炫富故事,作为一个反面教材,或许能给土豪们一点启发。
  今年23岁的阿纳斯塔西娅(Anastasia Tsirenschikova) 是俄罗斯普列汉诺夫经济大学经济学院(战斗民族最大的经济学高等学府)大四的学生。乍一看,她和一般的女大学生没什么两样,五官端正,化妆技术好,再加上美颜相机的加持,没什么理由就是喜欢不断发自拍。碰见豪车豪宅美食美景和各种高端场合便蹭个照发到朋友圈收割些口是心非的点赞,再这么下去估计就是沿着网红经济学的轨迹发些好看的衣服、包包和心灵鸡汤开网店致富登上人生巅峰……
  但去年12月底,她却突然蹿红,火遍整个西方社交媒体,原因不是她登上了人生巅峰,而是因炫富成为阶下囚。她的人生转折源于她放在社交网络上的一张照片,照片中,她坐在一张沙发上,纤纤玉指正抚摸着在她身旁熟睡的一只宠物小狮子。
  整张照片采用典型的对角线构图法,光线控制良好,主次分明,一切都非常合理,但唯一不合理的是那只熟睡的宠物小狮子。要是在遍地土豪的中东,像狮子老虎这种自然界的王者摧眉折腰事权贵也不算罕见,但在俄罗斯,养狮子当宠物的土豪可是屈指可数,都是叫得出名号的大亨。
  
  践行“互联网 ”办案的俄罗斯警方发现这个姑娘不仅不是超级大亨,她和那些超级大亨也套不上什么近乎,所以警察们觉得这个姑娘很值得查一查。这一查,就查出一个惊天大案,原来这个姑娘竟是一个大型洗钱集团的骨干成员。这个洗钱团伙共有五名成员,他们涉及的洗钱金额高达1.16亿英镑,相当于十亿元人民币左右。而这个爱炫富的阿纳斯塔西娅,还有个响亮的别名叫“华尔街狼女”。
  据俄罗斯警方介绍,这伙人每次帮客户洗钱,都能得到2.5%的回扣,按涉案金额算下来这些年他们收的佣金累计也超过2500万元人民币了,当然,这笔钱也不足以让阿纳斯塔西娅成为大富翁,别看她平时出入高端场所,又和名车游艇合照,在穿衣打扮上还挺有点勤俭持家的味道。一双高跟鞋穿几年,换季了也不怎么舍得换些限量版包包,而衣服的品位和四五线小网红也差不多。
  经过俄罗斯警方顺藤摸瓜调查追捕,五人洗钱集团的其他成员也在近日相继落网。
  这个团伙看起来分工明确。首先是骨干之一、故事的女主角阿纳斯塔西娅是名牌经济系的高材生,还没毕业就学以致用。通过一位女性朋友介绍,阿纳斯塔西娅结识了另外一名骨干成员、莫斯科信贷银行前职员米哈伊·格玛(Mikhail Gomma),他对于银行的相关规定以及漏洞了如指掌。团伙里还有两名商人,客户的“黑钱”就是以他们的商人身份做掩护,在多个与他们有关的账户之间转移,逐步洗白。最后还有一名25岁的巴拿马人奥迪斯A(Ortis A),负责在避税天堂巴拿马处理相关账户。他们把洗钱资金在多个账户之间转移,直到变为客户本人有依据的合法收入来源,最后转移到避税天堂巴拿马。
  就是因为阿纳斯塔西娅按捺不住在社交网络上晒的一张照片,整个犯罪团伙被一锅端,真是现代版的“红颜祸水”。而她本人不但被指控参与洗钱,警察还在她家里搜出了毒品可卡因……所以说,炫富有风险,晒照须谨慎,各位土豪炫富时还是要三思,多想想自己家里还有没什么不义之财,毕竟天网恢恢疏而不漏,你看苍天饶过谁?
其他文献
《人类之子》剧照  科幻片《人类之子》讲述了这样一个背景故事:2027年,地球上的所有人类失去了生育能力,连续19年都没有出生一个婴儿。面对即将到来的灭绝危机,人们藐视法律、肆意抢砸,整个世界逐渐走向了混乱和黑暗。  该科幻片讲述的故事,可能会在未来上演。虽然当前的世界总人口达到78亿,已经是1950年的3倍,但近年来的数据表明,全球近一半国家的生育率已经降到了2.1以下,几乎堪堪保持着人口替代水
纷纷纭纭,斗乱而不可乱也;浑浑沌沌,形圆而不可败也。乱生于治,怯生于勇,弱生于强。治乱,数也;勇怯,势也;强弱,形也。  【注释】  1.纷纷:紊乱无序。2.纭纭:多而乱的样子。3.治:治理得好。4.数:军队的编制。5.势:战争的势态。  【译文】  旗帜纷乱,人马混杂,在混乱中作战,要保持自己阵脚不乱;在兵如潮涌,混沌不清的情况下作战,要使自己的军队始终保持首尾相接,圆润自如,而不会被打败。能够
2019年4月13日,伊朗伊玛目广场,外出参观的女学生  无论是自然界还是人类,都一直存在对繁殖的干预。在食物丰富的尼罗河一侧,母象每4年生一胎,而在食物贫瘠的另一侧,母象每9年才产一胎。蜂王不仅可以根据巢房的大小及花源的多少来确定产卵的数量,还可以按需要来决定性别。  马尔萨斯于1798年发表《人口论》,他主张对人口增长采取积极的限制。除中国外,亚洲的伊朗与日本是两个将人口控制理论付诸实践的典型
1.感官游戲:可以促进听、闻、看、摸等感官刺激的游戏,例如玩沙、玩水、做手工、听音乐等。  2.体能游戏:包括使用到大肌肉的跑、跳、攀爬、翻滚等活动,以及运用到小肌肉的揉、捏、抓、握等各种游戏,尽量让孩子身体动起来。  3.认知游戏:各种可以操弄、把玩、拆解、组合、建构的游戏,例如积木、拼图、智慧拼片、魔术方块等。  4.扮演游戏:让孩子发挥想象力、进行角色扮演的各种游戏,提供手偶、道具衣服等,让
2020年12月12日,俄罗斯莫斯科,当地举行以《赛博朋克2077》为主题的角色扮演展  2020年12月10日,万众瞩目的次世代科幻游戏大作《赛博朋克2077》终于问世。这款在2012年就已对外公布的游戏,历时8年终于出现在大众眼前。  在依次经历了去年4月16日、9月17日、10月28日三次跳票后,波兰游戏工作室CD Projekt终于在北京时间2020年12月10日8时,全球同步准时解锁了P
一个女孩,出生于比利时的布鲁塞尔。父亲是一名富裕的银行家。但在她6岁时,父亲抛下家人不辞而别,给她的心灵留下了很大的创伤。女孩从小就迷恋上了芭蕾舞艺术,正是从这一年,她开始上芭蕾舞学校,并显露出超人的天赋,她开始随团演出,并希望成为一名出色的芭蕾舞演员。1940年5月德军侵入了她的家乡,她的家被洗劫一空。1942年,她的5个舅舅惨遭纳粹的杀害。她们家处于饥饿和危难之中,常常只能以煮食野菜充饥度日。
这是一个发生在美国黑人贫民窟的真实故事。   一位大学教授带着他的学生来到这里搞调查研究,其中有一个课题是对该区200名黑人孩子的前途作預测。学生们都很认真,不久报告都出来了,结论令人沮丧:200名孩子无一例外地被认定为“一无是处”、“无所作为”、“终生碌碌”等等。   四十年后,老教授早已去世,他的继任者从档案里发现了这份报告,好奇心驱使他来到当年的黑人贫民窟。他惊奇地发现:当年被调查的20
爱因斯坦在瑞士苏黎世联邦工业大学就读时,遇到了对他一生产生重大影响的导师——数学家明可夫斯基。   有一次,爱因斯坦问明可夫斯基:“一个人究竟怎样才能在科学领域和人生道路上,留下自己的闪光足迹,做出自己的杰出贡献呢?”   明可夫斯基没有直接回答爱因斯坦,而是拉起他朝一处建筑工地走去,并且径直踏上了建筑工人刚刚铺平的水泥地面。在建筑工人们的呵斥声中,爱因斯坦被导师弄得一头雾水。明可夫斯基顾不得
从前,有一个农夫叫军资,他的妻子叫秀枝。夫妻俩很能干,每日勤勤恳恳耕地织布,日子过得很和美。   不想一日秀枝去城里卖布,碰见了一个叫李和的无赖公子,李和见秀枝年轻貌美,便起了歹心,想把秀枝抢到家中纳为小妾。秀枝不从,便一头撞在了石柱上。待军资闻讯赶到时,秀枝已气断身亡。君资便去找李和拼命,无奈对方人多势众,军资被打得遍体鳞伤,被扔到了山里。   军资从昏迷中醒来,发现自己躺在床上,院里有一个
导读  别看蚂蚁小,但它的数量之大和种类之多却不客人们小视,不仅如此,它们还创造了形形色色的文明,不亚于聪明的人类,真是令人惊叹!  据统计,全世界有7000多种蚂蚁,它们的个体数远远超过所有其他陆生动物。蚂蚁适应自然环境的能力很强,无论是高山洞穴,还是冰天雪地,或者戈壁沙漠,到处都可以找到它们的踪迹。  昆虫学家发现,蚂蚁是一种高级社团性昆虫,它们的行为与人类的社会生活有许多惊人的相似之处: