【摘 要】
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中国人民银行的颁布实施,改变了过去人民银行只单纯依靠现场检查对金融机构实施反洗钱监管的局面,对于规范人民银行分支机构开展反洗钱非现场监管工作,及时掌握了解金融机构
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中国人民银行的颁布实施,改变了过去人民银行只单纯依靠现场检查对金融机构实施反洗钱监管的局面,对于规范人民银行分支机构开展反洗钱非现场监管工作,及时掌握了解金融机构法律制度执行情况、分析评估金融机构可疑交易及洗钱风险状况、引导金融机构有效开展反洗钱工作等方面意义重大.但从运行一年多来的情况看,监管效果不是十分理想,在现实操作中,仍然存在一些不容忽视问题.
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