2. 您的位置
3. 首页
4. 期刊论文
5. 商业银行的反洗钱

商业银行的反洗钱

来源 :环球市场信息导报（理论） | 被引量 : 0次 | 上传用户：yueer40849263

【摘 要】

：

当前，洗钱犯罪活动日益猖獗，对各国的国家安全以及全球经济发展都产生了严重威胁，由此反洗钱工作迫在眉睫。商业银行由于其经营活动的特殊性容易成为犯罪分子洗钱的温床。该文分

【作 者】

：

谈秀竹 

【机 构】

：

安徽财经大学

【出 处】

：

环球市场信息导报（理论）

【发表日期】

：

2014年9期

【关键词】

：

商业银行 洗钱犯罪活动 防范措施 金融行业 

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文 赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

当前，洗钱犯罪活动日益猖獗，对各国的国家安全以及全球经济发展都产生了严重威胁，由此反洗钱工作迫在眉睫。商业银行由于其经营活动的特殊性容易成为犯罪分子洗钱的温床。该文分析了商业银行在反洗钱中的地位和义务，主要研究商业银行在反洗钱方面存在的一些问题，并适当的给出了一些建议。

其他文献