洗钱犯罪活动相关论文
一、洗钱活动的发展趋势 根据近年来国际反洗钱的情况，洗钱犯罪活动呈现出以下几个方面的发展趋势： 由于大规模的洗钱牵涉到利......
反洗钱会计学作为会计学的一个边缘性学科,是金融、经济及法律同传统会计学有机结合的产物。由于其研究刚刚起步,理论尚不完善,有......
10月31日,经过两年多打磨的《中华人民共和国反洗钱法》顺利通过,将于明年1月1日起施行。该法旨在通过控制非规范的资金流动,预防......
10月31日经第十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过、中华人民共和国主席胡锦涛签署第五十六号主席令,《中华人民共和国反洗......
手机终端取得突破性进展 10月22日,从大唐电信传来消息,继第三代移动通信技术标准TD - SCDMA 在系统设备、终端芯片分别取得突......
东欧各国在从计划经济向市场经济过渡的过程中,有组织犯罪、金融诈骗、赃毒、洗钱等犯罪活动巨幅增长,并且和政府官员保持着千丝万......
洗钱犯罪最先出现在发达国家 世界上第一宗洗钱案发生在２０世纪３０年代的美国。一个不法商人为得到好处，将贿赂资金以“贷款”名义......
我国禁毒工作方针中“堵源截流”是禁毒工作的核心,也是关键,而“堵源截流”的客体与对象不仅仅是毒品的物质流,也包括毒资的资金......
反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的重要举措,是纯洁社会风气,保持社会安定的关键。2015年11月,为维......
近年来,洗钱犯罪活动日益猖獗,使国家和人民的财产蒙受了巨大的损失,也给国家经济秩序特别是金融秩序带来了较大的危害。因而,加强......
迁几年来,国际贩毒团伙通过佷行进行的“洗钱”犯罪活动越来越严重,“洗钱”活动的区域已从美国和西欧向日本、香港等亚太地区蔓延......
3月29日公安部、中国人民银行联合制定了《公安部中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定》。根据这一规定，公安机关与中......
为更好履行人民银行反洗钱职责，打击行政交界区域洗钱犯罪活动，维护区域金融安全，人民银行宁城县支行充分利用地处内蒙古、河北、辽宁......
一建立跨国反洗钱合作机制现实意义（一）互通情报，协同作战。防范和打击洗钱犯罪活动是一项复杂的国际系统工程，洗钱犯罪具有跨行业、跨......
反洗钱现场检查是基层央行履行反洗钱职能的重要受手段之一，反洗钱现场检查活动的开展，对规范金融机构反洗钱工作，打击反洗钱犯罪活动......
随着经济的全球化发展，洗钱犯罪活动在我国日趋猖獗。据估算，我国每年洗钱的金额（包括各种走私收入、官员腐败收入及外资企业合法收入......
[中图分类号]F81 [文献标识码]A [文章编号]1009－2234(2009)03－0159－01 加强反洗钱工作，打击洗钱犯罪活动，是关系到金融、经济......
随着经济金融全球化进程的推进，洗钱犯罪活动也越来越显现出跨国性的特点。本文从进行反洗钱国际合作的必要性出发，通过简单的博弈分......
洗钱活动最早出现在20世纪20年代，当时美国芝加哥的一名黑手党成员开了一家洗衣店，在每晚计算当天的洗衣收入时，他把那些通过赌博、走......
随着洗钱犯罪的日益猖獗，特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪活动，已成为国际社会面临的一大公害。因此，打击洗钱犯罪，维护国家社会经......
近年来，洗钱犯罪活动在我国有时发生，对国家经济秩序特别是金融秩序造成了严重危害，反洗钱已成为我国打击经济犯罪、整顿经济和金融秩......
一要提高反洗钱工作重视程度。当前,我国洗钱犯罪活动正向欠发达地区蔓延,必须将防控洗钱风险作为全面风险管理的重中之重,坚决阻......
一、我国洗钱罪的立法背景 1979年在制定刑法时，由于当时实行计划经济，国家对金融活动实行严格的监管，未发现洗钱活动，因此,1979年刑法......
【正】 人民银行上海总部,各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行,大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行,各国有商业银行......
洗钱犯罪作为一大国际公害,引起了世界各国的关注.在我国,犯罪分子主要通过金融机构、资本市场、地下钱庄等途径洗钱.应通过制定行......
互联网金融可为信息化工程提供资金保障,也是信息化工程不可分割的一部分。互联网与金融结合,在赋予金融＂开放、平等、创新、服务＂基......
8.2 中国人民银行上海分行、国家外江管理局上海市分局、上海市公安局联合召开“上海破获‘1.17’特大地下钱庄庆功会”。该案涉及......
近年来，随着我国反洗钱工作机制的逐步建立和完善以及对洗钱活动打击力度的不断加强，犯罪分子将作案视线从沿海经济发达地区开始向内......
加强反洗钱工作，打击洗钱犯罪活动，是关系到金融、经济平稳运行，社会安定团结的大事，也是《反洗钱法》赋予商业银行的一项基本职能和重......
洗钱是隐匿并转换违法所得，使其成为合法资金的过程。洗钱问题已成为当今世界各国面临的一个严重的金融犯罪问题，据国际货币基金组织......
在全球经济一体化迅速发展和科技通讯手段不断创新的形势下，洗钱犯罪活动已呈现专业化、复杂化、国际化和高科技化的发展趋势，这对金......
随着我国与世界经济交往的不断扩大，领域的不断拓宽，国际洗钱犯罪活动避不可免地要渗透到各个领域和各个地区。作为经济欠发达地区，渴......
【正】中国人民银行于2007年1月1日颁布实施的《中华人民共和国反洗钱法》,标志着中国反洗钱工作的组织机构和法律框架已基本建立,......
近几年,洗钱犯罪活动愈演愈烈,引起世界各国政界与经济学界的极大关注.洗钱的本质是经济和刑事犯罪,它吞噬着改革开放成果,破坏着......
为全面推进反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会......
【正】 引言20世纪70年代以来,洗钱犯罪,特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪活动,日益成为国际社会面临的一大公害。这已引起世界......
可疑交易报告制度是我国反洗钱工作的核心制度。县打击洗钱犯罪活动的重要情报来源，不仅直接影响反洗钱工作有效性，同时也是衡量反洗......
【正】 各市、自治州人民政府,省直各部门、各单位:现将《省政府反洗钱工作联席会议制度》印发给你们,请遵照执行。省政府反洗钱工......
