【摘 要】
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互联网金融迅猛发展的情况下,给不法分子提供了便利的洗钱环境和渠道.互联网金融下的洗钱活动可以通过网上银行、虚拟货币、网络赌博、网上拍卖等多种形式来进行,使得反洗钱
【机 构】
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中国人民银行白城市中心支行,吉林 白城,137000
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互联网金融迅猛发展的情况下,给不法分子提供了便利的洗钱环境和渠道.互联网金融下的洗钱活动可以通过网上银行、虚拟货币、网络赌博、网上拍卖等多种形式来进行,使得反洗钱工作在客户身份识别和交易监测方面变得更加的困难.因此我们在反洗钱工作中,需要不断完善监管制度、建立详细真实的客户信息资料库、完善反洗钱法规等.本文就浅谈互联网金融迅猛发展下的反洗钱工作.
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