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分类评级是落实风险为本和法人监管的措施之一,实施3年来,推动了基层央行反洗钱职责履行,有效促进义务机构反洗钱义务履行,从地市级人民银行与义务机构开展分类评级的实践看,工作中存在一些困难和问题亟待解决,文中以文山州的实例做分析,并提出工作思考及建议供参考.
地市级开展反洗钱分类评级工作现状分析及工作建议——以云南省文山州为例
【摘 要】
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分类评级是落实风险为本和法人监管的措施之一,实施3年来,推动了基层央行反洗钱职责履行,有效促进义务机构反洗钱义务履行,从地市级人民银行与义务机构开展分类评级的实践看,
【机 构】
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中国人民银行文山州中心支行
【出 处】
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环球市场
【发表日期】
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2020年28期
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