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<正>2017年10月20日,中国人民银行下发了《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(以下简称《通知》),为提高反洗钱客户身份识别的有效性,《通知》对义务机构的识别工作作出了明确规定。为此,笔者选择了某市15家金融机构作为样本进行调研,发现四大问题亟须关注。四大问题。一是开户程序趋于复杂。一些特殊客户在银行开户时,需