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本文基于毕马威国际公布的调研数据与金融行动特别工作组(FATF)新监管政策,从业务和监管两个方面分析当前国际金融业反洗钱形势的主要变化,提出国际金融业应对反洗钱形势变化的政策建议。
当前国际金融业反洗钱形势变化及政策建议
【摘 要】
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本文基于毕马威国际公布的调研数据与金融行动特别工作组(FATF)新监管政策,从业务和监管两个方面分析当前国际金融业反洗钱形势的主要变化,提出国际金融业应对反洗钱形势变化
【机 构】
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中国人民银行上海总部
【出 处】
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福建金融
【发表日期】
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2013年02期
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