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基于我国反洗钱监测主要是基于"一法二规"中的数据报告制度,运用LP方法构建了大额交易洗钱模型。通过对洗钱模型进行仿真及分析,发现了现有大额数据报告制度的缺陷。运用聚类分析方法建立了地区监测模板,并对可疑交易进行了量化界定。最后,对交易监测标准和洗钱模型进行了改进,提出了洗钱的防范措施,以期为提高我国金融机构的监测效率提供一定的借鉴。