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一、反洗钱审计的必要性rn2011年以来,香港汇丰、渣打等百年老字号大银行相继因“反洗钱”工作不力遭受经营地金融监管机构的巨额处罚.2016年11月,纽约州金融服务局(DFS)对中国农业银行处以2.15亿美元的罚款,理由是违反反洗钱法、掩盖可疑金融交易.
大数据背景下银行反洗钱内部审计策略探讨
【摘 要】
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一、反洗钱审计的必要性rn2011年以来,香港汇丰、渣打等百年老字号大银行相继因“反洗钱”工作不力遭受经营地金融监管机构的巨额处罚.2016年11月,纽约州金融服务局(DFS)对中
【机 构】
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中国邮政储蓄银行浙江省分行
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2021年9期
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