【摘 要】
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2021年2月,中国人民银行、国家外汇管理局联合发布了《关于印发《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》的通知》(以下简称《指引》)。笔者认为,《指引》所体现的,是监管部门对银行开展跨境业务客户全生命周期管理的期望。本文将梳理跨境业务客户反洗钱全生命周期管理的内涵,从全生命周期管理角度解读《指引》的部分条款,并结合跨境业务反洗钱实务经验,提出一些建议。
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2021年2月,中国人民银行、国家外汇管理局联合发布了《关于印发《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》的通知》(以下简称《指引》)。笔者认为,《指引》所体现的,是监管部门对银行开展跨境业务客户全生命周期管理的期望。本文将梳理跨境业务客户反洗钱全生命周期管理的内涵,从全生命周期管理角度解读《指引》的部分条款,并结合跨境业务反洗钱实务经验,提出一些建议。
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