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随着我国银行卡业务的快速发展，不法份子利用银行卡作为洗钱犯罪工具的情况越来越多。本文重点研究银行卡及与其密切相关的特约商户的潜在洗钱风险，并提出了相应的反洗钱措施。
银行卡业务反洗钱思考
【摘 要】
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随着我国银行卡业务的快速发展，不法份子利用银行卡作为洗钱犯罪工具的情况越来越多。本文重点研究银行卡及与其密切相关的特约商户的潜在洗钱风险，并提出了相应的反洗钱措施。
【机 构】
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中国人民银行海口市中心支行
【出 处】
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中国外资
【发表日期】
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2009年24期
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