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2012年金融行动特别工作组（FATF）公布的新版反洗钱“四十条建议”明确提出实施“风险为本”的方法，倡导各国金融机构、特定非金融行业根据风险高低采取适当措施．突出了“风险为本”在反洗钱工作中的重要性。本文构建“风险为本”的金融机构反洗钱评价体系，探讨其在实证中的应用，并提出相关政策建议。
“风险为本”视角下的金融机构反洗钱评价体系研究
【摘 要】
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2012年金融行动特别工作组（FATF）公布的新版反洗钱“四十条建议”明确提出实施“风险为本”的方法，倡导各国金融机构、特定非金融行业根据风险高低采取适当措施．突出了“风险为本
【机 构】
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中国人民银行福州中心支行
【出 处】
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福建金融
【发表日期】
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2014年A01期
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