论文部分内容阅读
对洗钱风险的宏观分析而言,建立和完善"风险为本"的反洗钱地域风险分类监管体系,能够提高监管的针对性,有效解决地域洗钱风险的不均衡问题,保证监管资源的合理配置。以风险为本的反洗钱监管概念和必要性为出发点,探讨风险为本的反洗钱地域监管面临的现实问题,提出基于因子分析的洗钱地域风险管理的建模理论和思路,并就我国洗钱的地域风险进行探讨和分析。