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本文分析了金融机构反洗钱工作面临的外部压力和存在的不足,从FATF互评估机制以及第四轮互评估结果对反洗钱工作的要求,探讨如何提升金融机构反洗钱工作的有效性。
“后评估时代”金融机构反洗钱工作有效性研究
【摘 要】
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本文分析了金融机构反洗钱工作面临的外部压力和存在的不足,从FATF互评估机制以及第四轮互评估结果对反洗钱工作的要求,探讨如何提升金融机构反洗钱工作的有效性。
【机 构】
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中国农业银行审计局西安分局
【出 处】
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中国农业会计
【发表日期】
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2019年11期
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