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随着全球经济发展,汇款行业作为全球各国之间资金转移的媒介,起到越来越重要的作用。汇款公司在为普通汇款者提供转移资金便利的同时,也成为不法分子洗钱的重要渠道。本文着重介绍澳大利亚汇款行业的发展与反洗钱方面的监管做法,以为我国汇款公司反洗钱监管提供参考。
澳大利亚汇款行业发展与反洗钱监管
【摘 要】
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随着全球经济发展,汇款行业作为全球各国之间资金转移的媒介,起到越来越重要的作用。汇款公司在为普通汇款者提供转移资金便利的同时,也成为不法分子洗钱的重要渠道。本文着
【机 构】
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中国人民银行西安分行
【出 处】
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北方经贸
【发表日期】
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2016年8期
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