【摘 要】
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当前实务中对洗钱罪的认定存在难点，已成为影响我国洗钱罪适用效率的重要原因。其中，针对行为人主观“明知”和客观行为两要件的认定，系洗钱罪适用的争议所在。具体而言，对行为人主观“明知”的证明，可综合全案基本事实采用刑事推定的方式进行间接认定，且应允许行为人提出证据进行反驳和辩解。对行为人客观行为的认定，应重点审查有无通过资金形式的转换或转移，使得赃款表面合法化，即需透过资金往来表象，抓住洗钱行为本质。
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当前实务中对洗钱罪的认定存在难点，已成为影响我国洗钱罪适用效率的重要原因。其中，针对行为人主观“明知”和客观行为两要件的认定，系洗钱罪适用的争议所在。具体而言，对行为人主观“明知”的证明，可综合全案基本事实采用刑事推定的方式进行间接认定，且应允许行为人提出证据进行反驳和辩解。对行为人客观行为的认定，应重点审查有无通过资金形式的转换或转移，使得赃款表面合法化，即需透过资金往来表象，抓住洗钱行为本质。
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