【摘 要】
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<正>作为金融创新产品,我国直销银行业务本质是建立在电子账户平台和支付平台上的非面对面业务,该业务自开办一年多来呈爆发式增长。特别是部分中小银行机构也探索发展直销银
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<正>作为金融创新产品,我国直销银行业务本质是建立在电子账户平台和支付平台上的非面对面业务,该业务自开办一年多来呈爆发式增长。特别是部分中小银行机构也探索发展直销银行业务,寻求新的经营模式和金融创新发展。然而,随着民营资本进入银行业,通过直销银行渠道加速扩展存款、理财等业务规模,其潜在的洗钱风险点也逐步显现。客户身份基本信息识别有缺失。一是证件核对工作不尽到位。原则上金融机构与客户建立业务关系时要核对身份证件,对客户的身份进行联网核查。但由于直销银行的非面对面性,使得开展直销银行业务
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