【摘 要】
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国家外汇管理局和公安部宣布:国家外汇管理局和公安部将结合反洗钱工作,进一步打击“地下钱庄”,并研究建立相应的情报采集和预警机制。有关负责人认为,为从根本上建立起打击“地
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国家外汇管理局和公安部宣布:国家外汇管理局和公安部将结合反洗钱工作,进一步打击“地下钱庄”,并研究建立相应的情报采集和预警机制。有关负责人认为,为从根本上建立起打击“地下钱庄”犯罪活动的工作机制,必须建立情报主导式打击的工作制度。首先应研究确立大额异常资?
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