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现金洗钱是最基本的洗钱形式,洗钱犯罪分子利用当前现金管理制度缺陷逃避银行体系的监管,转移、储存、支付犯罪所得资金,以达到洗钱目的。完善现金管理制度,现金管理方式,提升管理手段,建立协调机制,发挥合力优势,成为当前加强现金管理,打击洗钱犯罪的现实课题。
从反洗钱角度看当前现金管理的缺陷及策略选择
【摘 要】
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现金洗钱是最基本的洗钱形式,洗钱犯罪分子利用当前现金管理制度缺陷逃避银行体系的监管,转移、储存、支付犯罪所得资金,以达到洗钱目的。完善现金管理制度,现金管理方式,提
【机 构】
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中国人民银行濮阳市中心支行
【出 处】
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金融理论与实践
【发表日期】
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2010年12期
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