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跨境电子商务的快速发展无形中也为跨境洗钱提供了便利。本文结合当前我国跨境电子商务反洗钱制度缺陷，研究跨境电子商务洗钱模式，重点分析了客户身份信息审核、互联网交易、跨境支付三方面存在的洗钱风险，并提出针对性的政策建议。
我国跨境电子商务洗钱风险分析及监管对策
【摘 要】
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跨境电子商务的快速发展无形中也为跨境洗钱提供了便利。本文结合当前我国跨境电子商务反洗钱制度缺陷，研究跨境电子商务洗钱模式，重点分析了客户身份信息审核、互联网交易、跨
【机 构】
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中国人民银行防城港市中心支行
【出 处】
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区域金融研究
【发表日期】
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2017年B01期
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