洗钱风险相关论文
随着我国互联网信息技术的发展，互联网金融平台规模迅速扩大，互联网金融这一新生事物备受业界关注。由于互联网金融平台的非面对面、......
2019年以来,国际社会高度重视环境犯罪洗钱的防范和打击,反洗钱金融行动特别工作组将打击环境犯罪作为优先领域,并在2021年6月发布......
随着国家“断卡”“斩链”等行动整治力度的加大，不法分子开始将目光瞄向数字人民币，利用数字人民币可控匿名、交易快捷、账户松耦合......
我国央行试点推进法定数字货币，试点场景中发生了多起利用数字人民币进行诈骗的风险案件，危害了经济金融安全与稳定。基于数字人民币......
人身保险作为风险管理、养老保障、资产配置的一种金融工具,本身具有合同关系人复杂、产品形态多样、交费和资金领取灵活等特点,因......
近年来,受到金融行业反洗钱力度不断加强的影响,洗钱犯罪有向律师、会计师、房地产等特定非金融行业转移的趋势,特别是随着我国律......
由于贵金属珠宝行业链条较长、企业众多且存在现金交易习惯,加之便于分割、隐藏、流动性高等特征,难以追溯来源,洗钱分子倾向于选......
人工智能技术与金融相结合的智能投顾具有低资金门槛、低成本、便捷化等特点,其在金融市场迅速发展,丰富了投资渠道,实现了金融普......
随着金融科技的迅速发展,二维码作为一种新型支付工具,促进了金融服务领域的转型升级.目前,以支付宝、微信为主流的扫码支付应用领......
虚拟货币作为互联网高度发展的产物,以数字形式存在和交易,具有匿名性、跨国性、去中心化等特点,伴随着网络交易的爆发,利用虚拟货......
金融系统是现代社会资金融通的主要渠道,也是洗钱犯罪的易发、高发领域。随着全球金融监管制度与反洗钱监管政策的不断严格和完善,......
随着经济的发展与科技的进步,洗钱犯罪的形势越来越严峻,各种各样的洗钱犯罪手段层出不穷,带来了众多负面影响。为了保护人民群众......
随着“风险为本”反洗钱监管理念逐渐占据主导地位,整合反洗钱数据资源、运用大数据等新兴技术精准挖掘、监测洗钱风险,是实现以“......
近年来,我国的跨境贸易、对外投资活动日趋活跃,跨境洗钱风险随之上升。对此,我国积极完善反洗钱监管体制机制,出台反洗钱相关法律......
近几年来,我国互联网金融事业不断发展,P2P网络借贷平台逐渐成为互联网金融行业的主要借贷形式,在飞速发展的过程中,带来了一定的......
一、国际反洗钱组织概况国际反洗钱组织又名金融行动特别工作组(FATF),它在1989年的西方七国首脑会议上创建,创始国包括西方七国在......
2014年1月,美国警方逮捕了两名比特币交易网站运营者,指控他们为地下毒品交易网站“丝绸之路”提供洗钱服务。随着比特币涉嫌洗钱......
随着科学技术的快速发展和市场经济改革的不断深入,利用先进科学技术和各种金融手段参与的经济犯罪活动日渐频繁,其中洗钱作为最常......
开发性金融机构是政策性金融机构的深化和发展,人才队伍建设是加强开发性金融机构反洗钱工作的重中之重,其关键是建立一支由背景良......
2007年1月1日,《中华人民共和国反洗钱法》正式施行,这是一个历史性起点,标志着中国反洗钱工作全面步入法治化轨道。今年是《反洗......
2013年中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间,初次提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议,受到......
洗钱是一个相对复杂、新兴的犯罪领域。随着金融衍生产品和信息科技手段的不断创新与发展，洗钱犯罪呈现出操作手法专业化、犯罪规模......
比特币或许是最好的货币,也是最糟的货币,是最令人惊奇的货币实验,也是最具危机的疯狂历险。半年多以来,比特币的行情犹如过山车一......
2013年12月5日,中国人民银行、银监会、证监会等五部委联合印发了《关于防范比特币风险的通知》(以下简称《通知》)。对保护社会公......
反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的重要举措,是纯洁社会风气,保持社会安定的关键。2015年11月,为维......
网络游戏运营企业、网络游戏虚拟货币发行交易服务企业应当作为反洗钱义务主体,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记......
前不久，意大利一家法庭宣布：没收建筑商文森佐·皮萨价值1万亿里拉（合5．9亿美元）的财产．包括31幢住宅、20家工厂、122所仓库、10所学校，以......
<正>汇丰银行在中东及北非地区已有近60年的经营历史,是该地区最具影响力的跨国银行。借鉴汇丰银行经验,对于中资银行拓展"一带一......
商业银行应深入调研“一带一路”的客群需求,结合自身特色优势,提升对客户服务的专业性和全面性;通过加强与信保公司、多边金融发......
本文基于对定西市房地产中介机构业务经营、行业监管、资金交易、自律管理等方面的实地调查,指出定西市房地产中介存在行业准入、......
互联网金融在我国发展已有十余年,对互联网金融应与传统金融体系结合起来进行认识.在传统金融体系所面临的洗钱风险上,互联网金融......
本文针对互联网金融洗钱的工具以及犯罪方式进行分析,分析手法特点、反洗钱的监管难点,同时基于反洗钱监管角度的互联网金融主体洗......
在新的反洗钱制度框架下,保险等金融机构必须建立起反洗钱的内部控制制度。国际社会已经形成了比较成熟的“风险为本的方法”原则......
自2008年中国证监会放宽券商新设营业部的资格条件,鼓励券商发展营业网点后,证券营业部数量持续增加,至2018年年末,全国已有10376......
寿险业务作为一种以人的生命为保障机制的金融产品,本身并不牵涉洗钱,但其内在的融资、保障属性,在一定程度上为洗钱提供了便利条......
一、洗钱的基本理论及对被利用洗钱的保险产品的特性(一)具有较高的现金价值保单现金价值是投保人或保险人解除保险合同时保险人应......
伴随全球经济一体化和金融创新的不断发展,保单贴现业务也将在国内迅速发展,但其中暗含的洗钱风险需要对其做前瞻性研究。主要分析......
网络借贷平台近年来逐步兴起,且呈初期上升阶段。网络贷款平台交易流程普遍如下:借钱人和放款人经过网站注册和审核后,需要资金的......
随着常德经济的快速发展和科技水平的迅速提高，互联网得以迅速普及，既给人们的生活带来较多的方便，又存在一些安全隐患。在互联网的推......
