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基层行是反洗钱工作的前沿,担负着大量的反洗钱基础工作。从客户身份资料核实、可疑交易报告分析到可疑交易线索筛选和分析都需要高质量的工作。目前基层金融机构的反洗钱工作和基层人行的反洗钱监管工作的效果都不够理想。本文从基层实际出发指出基层行反洗钱工作的问题,提出了相应的解决对策。
基层行反洗钱工作存在的问题及建议
【摘 要】
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基层行是反洗钱工作的前沿,担负着大量的反洗钱基础工作。从客户身份资料核实、可疑交易报告分析到可疑交易线索筛选和分析都需要高质量的工作。目前基层金融机构的反洗钱工
【机 构】
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中国人民银行鹿泉市支行
【出 处】
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河北金融
【发表日期】
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2013年02期
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