【摘 要】
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<正>跨境贸易面临着洗钱和恐怖融资风险的巨大挑战。商业银行需要不断加强跨境贸易相关金融服务领域的反洗钱工作。本文介绍了渣打银行的贸易反洗钱运作模式。伴随着经济全球
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<正>跨境贸易面临着洗钱和恐怖融资风险的巨大挑战。商业银行需要不断加强跨境贸易相关金融服务领域的反洗钱工作。本文介绍了渣打银行的贸易反洗钱运作模式。伴随着经济全球化、金融一体化进程的不断深入,洗钱和恐怖融资活动日益呈现出跨国界、跨行业、专业化、复杂化的特点。跨境洗钱和恐怖融资活动在全球范围内的滋长蔓延,严重侵蚀金融体系,危害良好的金融生态,危及经济社会安全,已成为阻碍全球化进程健康发展的重要
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