《反洗钱法》离我们远吗?

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从2007年1月1日开始,如果你在买房或者买车时一次性向开发商或经销商支付20万元以上的房款或车款,当你通过银行将款项转到对方账户时,银行的工作人员可能会提醒你:“我们可能会将您这笔交易汇报给反洗钱部门。”如果遇到这种情况,你不必奇怪,因为《反洗钱法》做出了一些与普通公民关系密切的规定, From January 1, 2007 onwards, if you buy a house or buy a car at one time to the developer or dealer to pay more than 200,000 yuan of housing or car money, when you pass the bank to the other account funds, the bank’s The staff member may remind you: “We may report your transaction to the anti-money laundering unit.” You should not be surprised if this happens because the AMLA has something in common with ordinary citizens Regulations,
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