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本文针对我国现有反洗钱制度框架下，围绕进一步提高报送大额与可疑交易数据的质量，分别从情报收集、可疑交易分析判断、情报收集监管等方面提出了一些设想与建议。
我国银行业反洗钱信息系统情报收集、分析、监管模式的调整与完善
【摘 要】
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本文针对我国现有反洗钱制度框架下，围绕进一步提高报送大额与可疑交易数据的质量，分别从情报收集、可疑交易分析判断、情报收集监管等方面提出了一些设想与建议。
【机 构】
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中国人民银行上海总部
【出 处】
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上海金融
【发表日期】
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2007年10期
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