论文部分内容阅读
2016年12月31日,中国人民银行修订《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对反洗钱监管工作带来影响。本文以武汉市地方法人金融机构为调查对象,分析新法规实施后的效应,分析显示当前金融机构在执行法规上存在系统配套僵化等多个问题,据此本文提出监管政策建议。
金融机构反洗钱可疑交易监测——基于新监管政策视角
【摘 要】
：
2016年12月31日,中国人民银行修订《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对反洗钱监管工作带来影响。本文以武汉市地方法人金融机构为调查对象,分析新法规实施后的效
【机 构】
：
中国人民银行武汉分行
【出 处】
：
青海金融
【发表日期】
：
2018年05期
其他文献
科技的迅猛发展带动了汽车行业的装搭,汽车运用于人们的日常生活中,在方便人们出行的同时,也引起了人们对其合理化运用的思考与探讨。以汽车运用的检测与维修为主要议题的研
1 背景为发展先进文化满足人民群众精神文化需求,促进民族电子工业发展和“保增长、保民生、保稳定”的客观需求.在多民族、多语言地区播出时,需要能够在一套节目中可以包含
期刊
近年来,幼儿教师的职业倦怠问题越来越受到教育研究人员和教育管理人员的重视,并已成为教师教育研究和教师心理方面的前沿问题。幼儿教师作为职业倦怠的高发人群,其职业倦怠
目的评价国产口服苯唑西林钠(片、胶囊)的质量现状,分析影响本品的质量因素。方法对2016年国抽样品,采用法定检验结合探索性研究开展实验,统计分析数据。结果抽样12批次样品
随着智能手机的普及，移动终端将成为用户获取新闻及娱乐的渠道。对广大的用户而言，充分利用碎片时间将大幅度提升他们的工作效率。通过移动平台去挖掘用户的碎片时间，必将成为下
本文基于中国28个省份的县域层面统计数据,通过西部大开发这一自然实验以及空间断点回归方法研究了财政转移支付对地区经济增长的影响。研究发现,转移支付显著地促进了获得地
基于乙醇胺和三乙烯二胺物系共沸组成随压力变化显著的特点,采用常规变压精馏工艺分离乙醇胺和三乙烯二胺物系;为降低常规变压精馏工艺的能耗,提出双效精馏和变压精馏耦合的
以乙二醇为萃取剂从乙醇-水体系制取无水乙醇产品。基于流程模拟软件,对常规萃取精馏过程以及双效萃取精馏、分割式热泵萃取精馏、隔壁塔萃取精馏和内部热集成萃取精馏等4种
本文针对存在载频频偏的CDMA系统,提出了一种新的估计该固有频偏的方法。先从理论上分析了CDMA信号经过广义平稳非相干散射信道(WSSUS)时载频频偏估计的最大似然算法;根据CDM