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提高反洗钱监测效率和风险防范水平有赖于对银行客户洗钱风险进行准确评估和分类。本文针对当前商业银行现有反洗钱工作在洗钱风险分类方面遇到的主要问题,提出相关政策建议。
商业银行洗钱风险分类管理问题与建议
【摘 要】
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提高反洗钱监测效率和风险防范水平有赖于对银行客户洗钱风险进行准确评估和分类。本文针对当前商业银行现有反洗钱工作在洗钱风险分类方面遇到的主要问题,提出相关政策建议
【机 构】
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中国人民银行铜陵市中心支行
【出 处】
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黑龙江金融
【发表日期】
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2017年05期
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