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反洗钱调查的核心是对可疑资金交易信息的补充和核实，本文以海南省金融机构为例，分析了金融机构在配合反洗钱调查过程中存在的问题，指出了影响可疑交易调查效率及效果的主要因素，并提出相关建议。
可疑交易调查分析工作存在的问题和建议——以海南省金融机构为例
【摘 要】
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反洗钱调查的核心是对可疑资金交易信息的补充和核实，本文以海南省金融机构为例，分析了金融机构在配合反洗钱调查过程中存在的问题，指出了影响可疑交易调查效率及效果的主要因素
【机 构】
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中国人民银行海口中心支行反洗钱处
【出 处】
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知识经济
【发表日期】
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2012年21期
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