真实性审核相关论文
明确审核单据和审核要求的规则监管模式,已经不能完全满足当前的监管需求。近几年来,外汇局为适应向原则监管模式转变的趋势,以"......
2019年以来资本项目便利化逐步推广,但流程的简化并不意味着银行合规经营标准的降低。针对资本项目外汇业务真实性审核面临的新挑......
为防范跨境资本异常流动风险,我国外汇管理政策参考国际惯例,以强化银行真实性审核为抓手,监管跨境资金收付。近年来,随着外汇管理......
通过对银行信用证实质性垫款案例的深层次原因分析,提出银行要履行真实性审核职责,要规避企业通过关联公司利用虚假交易套取银行资......
中国商务部对外投资和经济合作司司长周柳军日前称，下一步要加快制定出台境外投资条例，将推动企业对外投资真实性审核成为商务工作重......
去年以来，针对外汇市场波动形势，外汇管理部门采取有效举措，促进了跨境收支逐步回归理性和正常的轨道。文章结合案例介绍了近期跨境资......
乐山市五通桥区三举措强化医疗费用真实性审核。一是强化现场检查，加强在院病人住院真实性审核。强化日常现场稽核检查中对住院病人......
4月14日,针对企业基本存款账户开立时间长、往返次数多、资料要求复杂、证照信息真实性审核难等问题,中国人民银行广州分行与广东......
国际电子商务的真实性审核是外汇管理工作中的新问题.本文试图在剖析国际电子商务与现行经常项目真实性审核制度内在矛盾的基础上,......
一、当前贸易出口佣金审核存在的问题（一）相关法规不配套，政策制约缺乏有效性。外汇管理部门对佣金管理目前主要采用真实性审核的办法......
树立流入与流出并重的均衡管理理念。一方面要尽可能满足合理、合法、合规的用汇需求．并尽可能简化手续，另一方面．对于外汇流入的管理......
国家外汇管理局 2016 年初上线运行了个人外汇业务监测系统,2017年初实行个人购汇申报购汇信息等措施, 加强了个人购汇真实性和分......
近年来，《贸易进口付汇核销监管暂行办法》的实施以及《进口付汇核销贸易真实性审核规定》的出台，规范了进口单位和外汇指定银行进口......
2005年5月，国家外汇管理局发布了《国家外汇管理局关于现阶段完善出口预收货款和转口贸易收汇管理有关问题的通知》（以下简称《通知......
随着外汇管理体制改革的不断深化，外汇管理局的管理方式逐步由事前审批向事后监管转变，由直接管理向间接管理转变。外汇指定银行作为......
转口贸易又称中转贸易或再输出贸易，是指国际贸易中进出口货物的买卖不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三同转手进行的贸......
由于国内宏观经济形势的变化和亚洲金融危机的影响，１９９８年开始山东省非贸易外汇收支发生明显变化，非贸易外汇收入由稳步增长转呈快速下降......
自国家规定凭海关报关单对外付汇进行核销管理和退税以来,不法分子利用伪造报关单进行作案的情况时有发生,使国家外汇和税款受到巨......
（一）对海外代付业务的监管无据可依，其业务真实性更难以掌握。从现有的外汇管理政策法规看，目前仅有汇发[2008]14号文明确对90天以上的......
汇票作为一种信用支付工具，在市场经济条件下，对促进经济发展起着重要的作用。鉴于我国现阶段社会主义市场经济体制还不完善，商业信用......
2005年国家外汇总局下发了汇发[2005]33号《关于现阶段完善出口预收货款和转口贸易收汇管理有关问题的通知》（以下简称《通知》）的文......
加强真实性合规性审核,防范跨境资本流动风险,服务实体经济和贸易投资便利,不仅是货物贸易外汇管理的核心内容,更是践行改革理念的......
为保障国家经济平稳运行、国家汇率政策的执行,外汇局对转口贸易等业务进行了全面的监督检查,要求银行对跨境业务切实履行真实性审......
2007年以来,外汇资金流入势头依然不减,外汇储备持续增加,促进国际收支平衡任务艰巨。进一步加强贸易"真实性审核"以及贸易资金流......
支付不仅是社会经济活动的基础,也是金融基础设施建设的核心环节。当前,经济全球化日益增强,实现国际化战略的接力棒已逐渐传递至......
文章从外资企业利润管理现状及局限性出发，探讨了利润的会计处理方式．并针对完善外资企业利润管理提出了自己的建议。......
