FATF互评估相关论文
可疑交易报告是金融机构反洗钱工作的核心内容之一。金融行动特别工作组(FATF)等反洗钱国际组织历来要求金融机构按照法律法规要求......
当前,以大数据、云计算为代表的金融科技迅猛发展,一方面促进了实体经济高质量发展,另一方面也可能隐藏着各种违法犯罪活动。反洗......
近年来,国内外反洗钱处罚力度不断加大,监管要求不断提高,商业银行反洗钱工作面临巨大压力,原有的形式合规已不能满足监管当局和商......
FATF第四轮对日本互评估于2019年启动。日本AML/CFT工作长期欠佳,不仅在第三轮互评估中表现较差而且改进缓慢,导致FATF曾对其发出......
从2014年开始,FATF启动对其成员国执行2012年FATF反洗钱新国际标准情况的第四轮互评估。新标准对反洗钱/反恐怖融资(AML/CFT)工作......
