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“洗钱”行为相关论文

要防范企业登记验资中的“洗钱”行为

所谓企业登记验资中的"洗钱"行为,是指投资人通过提取现金的现金的方式逃避监督,将信贷资金作为登记企业的注册资金,从面改变信贷......

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注册资金《企业法人登记管理条例》 “洗钱”行为中国工商行政管理资金来源验资机构

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